תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי) מתוך 
תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016
ק״ת תשע״ו, 1139.
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11יד(ב1) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:
הגדרות
בתקנות אלה –
”ממונה“ – ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(9) לחוק;
”מפקח“ – מפקח שמינה הממונה לפי סעיף 11יד(א) לחוק.
הגבלת סמכות מפקח
מפקח לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 11יד(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה:
(1)
נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק;
(2)
נהלים פנימיים
הפעלת הסמכות לפי תקנות אלה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הממונה.
י״ב בניסן התשע״ו (20 באפריל 2016)
- איילת שקד
שרת המשפטים
אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.