תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי) מתוך

תקנות איסור הלבנת הון (הפעלת סמכות כניסה בידי מפקח לגבי גוף שבפיקוח שהוא נותן שירות עסקי), התשע״ו–2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11יד(ב1) ו־32(ג) לחוק איסור הלבנת הון, התש״ס–2000 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקינה תקנות אלה:

הגדרות

בתקנות אלה –

”ממונה“ – ממונה כהגדרתו בסעיף 11יג(א)(9) לחוק;

”מפקח“ – מפקח שמינה הממונה לפי סעיף 11יד(א) לחוק.

הגבלת סמכות מפקח

מפקח לא יפעיל את סמכותו לפי סעיף 11יד(ב)(2) לחוק לגבי נותן שירות עסקי, אלא בהתקיים אחד מאלה:

(1)

נותן השירות העסקי לא נענה לדרישת מפקח לפי סעיף 11יד(ב)(1) לחוק;

(2)

התעורר אצל המפקח חשש להפרת החוק או הצו מצד נותן השירות העסקי.

נהלים פנימיים

הפעלת הסמכות לפי תקנות אלה תיעשה בהתאם לנהלים שיקבע הממונה.

י״ב בניסן התשע״ו (20 באפריל 2016)

אזהרה: המידע בוויקיטקסט נועד להעשרה בלבד ואין לראות בו ייעוץ משפטי. במידת הצורך היוועצו בעורך־דין.